Afirma UIF que sí procede pedir a Estados Unidos extradición de García Luna
*También se extraditaría a su esposa, Linda Cristina Pereyra, para que enfrenten procesos judiciales en México El titular de la Unidad...
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28 mar5 Min. de lectura
Denuncia INE obstáculos para fiscalización; pide mayor cooperación a dependencias
De las 69 solicitudes de información enviadas a la UIF el año pasado, únicamente respondieron por nueve; en 2024, de 13 enviadas ninguna...
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15 feb2 Min. de lectura
SHCP fiscalizará campañas políticas; INE firma acuerdo con el UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera ya cuenta con la lista de personas políticamente expuestas para que se intercambie información Carla...
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9 ago 20232 Min. de lectura
Exige Mario Riestra a SFP, ASF y Hacienda, se investigue “boquete financiero” en Puebla
*Es recurso debió destinarse para beneficio de los habitantes, reclama El diputado federal Mario Riestra Piña solicitó a la Secretaría de...
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17 mar 20233 Min. de lectura
Consejero Presidente Lorenzo Córdova recibirá 1.9 mdp de finiquito
La compensación por trabajar 12 años en el INE consiste en tres meses de salario más 20 días de sueldo por cada año laborado; acusa...
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9 mar 20232 Min. de lectura
UIF vincula al PAN y a exfuncionarios con contratos a empresas de García Luna
Durante 2015, el PAN realizó una interferencia interbancaria a Glac Security Consulting, empresa familiar de García Luna, por un millón...
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9 feb 20232 Min. de lectura
Va UIF por red de corrupción de García Luna
*El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó que descubrió la red de corrupción que extrajo...
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15 nov 20222 Min. de lectura
Murillo Karam ahora es acusado de beneficiar a empresa familiar con contratos de la SCT
*La UIF detalló que el aludido podría haber creado un esquema de contraprestaciones mutuas dado que su secretario era hijo del titular de...
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