*En el estudio llamado “Euforia de las remesas: éxodo, lavado de dinero y auge económico” advierte una serie de ‘movimientos extraños’
El que Banco del Bienestar haya salido del servicio de envío de remesas de Estados Unidos hacia México pudo ocurrir ante la sospecha de ser blanco de operaciones de lavado de dinero, advierte un estudio elaborado en coautoría por el ex director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y la agrupación Signos Vitales
El reporte llamado “Euforia de las remesas: éxodo, lavado de dinero y auge económico“ se explica como 227 municipios de diferentes estados en México reciben una remesa mensual por 30 mil pesos en promedio lo que significa una cuarta parte del total, y otros 32 municipios donde las trasferencias duplican el número de hogares.
El análisis resalta el crecimiento del envío de dinero de Estados Unidos a México, de 31.7 mil millones de dólares en 2018 a 58.5 mil millones, en 2022, un aumento del 84.5 por ciento.
Durante el lapso aumentaron 278.7 por ciento las remesas procedentes de estados del vecino país del norte, que antes no figuraban en la lista de envíos monetarios debido a la poca población mexicana alojada, como Idaho, Maine, Minnesota, Montana, New Hampshire, Dakota del Norte, Tennessee y Utah.
También detectaron 365 municipios que no recibían remesas hasta 2018, pero que al cierre de 2022 acumularon 40.9 millones de dólares. El monto de los “movimientos extraños” en 2022 fue calculado en 15 mil millones de dólares.
En los 227 municipios con exceso de remesas el monto total es de cuatro mil 400 millones, que el economista atribuye al lavado de dinero del crimen organizado.
“No estoy diciendo que esté comprobado, simplemente que no hay explicación”.
Enrique Cárdenas no descarta una investigación al Banco del Bienestar sobre lavado de dinero, como explicación de su salida del negocio.
“La salida del Banco del Banco del Bienestar del mercado de remesas no es la mejor para los usuarios, porque tendrán menos sucursales, quizás las autoridades del Banco y la Secretaría de Hacienda hayan preferido no entrar en ese negocio, lo cual es muy extraño porque es un negocio pues redituable como cualquier otro”.
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